Oh oh! Awesome! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Hoofd Transactiemonitoring

  • Sluitingsdatum van de vacature: 31 juli 2024
  • Amsterdam
  • Hybride
  • Sluitingsdatum van de vacature: 31 juli 2024
  • Amsterdam
  • Hybride

Bij Handelsbanken nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als poortwachter van de financiële sector en zetten wij ons in om integer te handelen. Permanente monitoring van alle transacties om verdachte signalen te detecteren en het screenen op sancties, zijn hierbij cruciaal.

Wat ga je doen als Hoofd Transactiemonitoring:

Als Hoofd Transactiemonitoring draag jij zorg voor het monitoren, onderzoeken en analyseren van (mogelijke) incidenten op het gebied van financiële criminaliteit door het onderzoeken en analyseren van (ongebruikelijke) transacties van klanten en het screenen op sancties. Je gaat ook bijdragen aan de IT- en procesontwikkeling op deze gebieden in samenwerking met ons hoofdkantoor in Zweden.

Daarnaast ben je onder meer verantwoordelijk voor:

  • In samenwerking met het Hoofd Financial Crime Prevention bijdragen aan de bedrijfsstrategie.
  • Je geeft leiding aan een team van zes bevlogen collega’s.
  • (Door-)ontwikkelen van effectieve lokale transactiemonitoringscenario’s (business rules) in het TM-systeem.
  • Opstellen en beheren van risicoanalyses die nodig zijn voor het (door-)ontwikkelen en vastleggen van bestaande en nieuwe transactiemonitoring scenario’s.
  • (door)ontwikkelen en uitvoeren van sanctiebeleid.
  • Aansturen op continue ontwikkeling, verbetering en implementatie van processen, systemen en procedures voor de eigen afdeling, in samenwerking met relevante afdelingen en specialisten.
  • Creëren van meerwaarde, door zorg te dragen voor advisering aan en awareness van de medewerkers van de kantoren en het hoofdkantoor.
  • Opbouwen en onderhouden van een netwerk van relevante interne en externe stakeholders/partners in Nederland en in Zweden, evenals vertegenwoordigen van Handelsbanken als organisatie.
  • Leveren van inzichten aan relevante stakeholders over kwantitatieve en kwalitatieve gegevens en ontwikkelingen via periodieke en ad-hoc rapportages en /of analyses.
  • Bijhouden van relevante in- en externe ontwikkelingen met betrekking tot het eigen vakgebied, zorgen voor ontwikkeling, overdracht en behoud van kennis en informatie, en op basis hiervan de dienstverlening optimaliseren.

Jouw team:
Het team bestaat uit een hechte groep enthousiaste collega’s die goed met elkaar samenwerken en elkaar steunen en vervangen waar gewenst.

Werk met geweldige mensen

Merle
Kredietanalist
"Bij Handelsbanken zijn veel mogelijkheden om je binnen de organisatie te ontwikkelen. Er wordt altijd met je meegedacht over jouw volgende carrièrestap binnen de bank."
Allan
Medewerker Transactiemonitoring
"Ik voel me gewaardeerd en welkom bij Handelsbanken, als collega en als mens. De sfeer is open en mijn collega's zijn vriendelijk en toegankelijk."
Patricia
Directielid Optimix Vermogensbeheer NV
"Bij Handelsbanken werken we gezamenlijk aan een doel met onderling vertrouwen en respect, aan de meest duurzame oplossing voor de klant en de bank. Je wordt gewaardeerd om wie je bent en wat je doet."
Merle
Credit Analyst
"At Handelsbanken there are many opportunities to develop within the organization. There is always support available for advice regarding your next career step within the bank."
Allan
Transaction Monitoring Officer
"I feel appreciated and valued at Handelsbanken, both as a colleague and as a person. I enjoy the very open atmosphere where everybody is kind and accessible."
Patricia
Board member Optimix Vermogensbeheer NV
"At Handelsbanken we work together towards common goals, trusting and respecting each other, keeping the customers best interest in focus. You are appreciated for who you are and what you do."

Vaardigheden en vereisten

Dit bieden wij jou:

  • Een salaris van minimaal €4.538 en maximaal €6.982 bruto per maand, op basis van een 40-urige werkweek. Het uiteindelijke salaris is afhankelijk van je kennis en ervaring.
  • Een 13e maand en 8% vakantiegeld. Je kan ervoor kiezen om dit per maand uit te laten betalen.
  • Een winstdelingsregeling.
  • Jaarlijks 30 vakantiedagen (bij 40 uur).
  • Een premievrije pensioenregeling en arbeidsongeschiktheidsverzekering.
  • Hypotheekrentekorting (onder bepaalde voorwaarden).
  • Reiskostenvergoeding.
  • Ontwikkelmogelijkheden zowel op persoonlijk als professioneel vlak.

Wat breng je mee:

  • Tenminste zeven jaar ervaring met Financiële Criminaliteit Preventie en Transactiemonitoring. Ervaring met en kennis van sanctie wet- en regelgeving is een pré.
  • Een relevante en afgeronde Hbo-opleiding.
  • Aantoonbare ervaring met het leidinggeven aan een team.
  • Ervaring met ontwikkeling en implementatie van beleid en de onderliggende processen op het gebied van transactiemonitoring.
  • Kennis en ervaring met stakeholdermanagement.
  • Je hebt een proactieve instelling, je vindt het leuk om mee te denken hoe we processen kunnen verbeteren en je bent oplossingsgericht.
  • Je bent in staat om je duidelijk uit te drukken naar collega's zowel mondeling als schriftelijk in het Nederlands en in het Engels.

Disclaimer externe recruitmentbureaus

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Externe recruitmentbureaus die een overeenkomst met Handelsbanken hebben getekend mogen alleen CV's met ons delen als zij daarvoor een zoekopdracht namens onze recruiters hebben gekregen. Alle ongevraagde CV's die buiten deze voorwaarden aan ons worden aangeboden zullen als eigendom van Handelsbanken worden beschouwd. Derhalve is Handelsbanken geen plaatsingskosten verschuldigd.

Onze cultuur

  • Premievrije pensioenregeling

  • 13de maand

  • Aandacht voor work-life balance

  • Hybride werken

  • Jaarlijks 30 vakantiedagen

  • Winstdelingsregeling

  • Non-contributory pension scheme

  • 13th month

  • Attention to work-life balance

  • Hybrid works

  • 30 vacation days per year

  • Profit-sharing scheme

Over het bedrijf

Je krijgt een grote verantwoordelijkheid en de kans om de ontwikkeling van jezelf en die van de bank vorm te geven. Met het oog op de toekomst blijven we bouwen aan de Bank, en dat doen we op basis van onze diverse perspectieven, inzichten en innovatieve ideeën. Continue verbetering staat bij ons op nummer één. Wanneer jij groeit, groeit de Bank ook.

Onze visie voor een bank draait om vertrouwen en respect voor het individu. Onze waarden en robuuste bedrijfscultuur spelen een cruciale rol in ons succes en bepalen hoe wij onze doelen bereiken, hoe we met elkaar samenwerken en hoe we elkaar ondersteunen. We creëren duurzame relaties die alle levensfasen doorstaan. Dit doen we door lokaal sterk aanwezig te zijn, gedecentraliseerd te werken en onze blik te richten op de lange termijn. Bij Handelsbanken telt iedereen. We hebben allemaal een andere afkomst, achtergrond, ervaring en opleiding. Maar samen zijn we Handelsbanken.


TOMMore about Handelsbanken

TOMHandelsbanken is in 1871 opgericht in Zweden en opereert sinds 2002 in Nederland

TOMÉén van de meest sterke banken in de wereld en de meest veilige bank in Europa

TOMKlanten van Handelsbanken zijn al 11 jaar op rij de meest tevreden klanten in vergelijking met andere banken in Nederland

TOMWe zijn een bank in opbouw, waardoor je veel kansen krijgt om door te groeien

TOMWe hanteren een gedecentraliseerde manier van werken, gebaseerd op vertrouwen en respect voor het individu

TOMWe hebben hoge ambities als het gaat om ecologische en sociale duurzaamheid

TOMFormed in 1871 in Sweden and operating in the Netherlands since 2002

TOMOne of the world’s strongest banks and the safest bank in Europe

TOMHandelsbanken customers have been the most satisfied for 11 consecutive years compared to other banks in the Netherlands

TOMWe are a growing bank, providing ample opportunities for career advancement

TOMOur work methodology is decentralized, based on trust and respect for the individual

TOMWe have high ambitions regarding environmental and social sustainability

Yasine van der Linden | Contactpersoon

Ik ben geïnteresseerd
Svenska Handelsbanken AB

Amsterdam | Hybride
Website bezoeken