Senior CDD analist
- Sluitingsdatum van de vacature: 30 juni 2024
- Amsterdam
- Hybride
Als Senior CDD analist speel je een sleutelrol in het voorkomen en het bestrijden van financiële criminaliteit en in het bewaken van de reputatie van Handelsbanken en onze klanten.
In deze rol analyseer, beoordeel en classificeer je nieuwe en bestaande klanten door het in kaart brengen van integriteitsrisico’s. Daarbij draag je ook bij aan het opstellen van complexe klantprofielen. De afdeling is relatief jong waardoor er veel ruimte is voor het optimaliseren van interne processen en systemen zodat deze in lijn zijn met interne richtlijnen en externe wet- en regelgeving.
Wat ga je doen als Senior CDD Analist?
- Verzamelen, beoordelen en completeren van klantgegevens, conform wet- en regelgeving, interne richtlijnen en procedures (beleid en werkinstructies). Analyseren en interpreteren van de verzamelde klantgegevens en ze uitwerken om complexe klantprofielen (zoals juridische entiteiten en grotere klanten) te schrijven.
- Leveren van inzichten aan relevante interne stakeholders op het gebied van CDD, via periodieke en ad-hoc rapportages en/of analyses, op basis van rapportagerichtlijnen.
- Participeren in diverse (multidisciplinaire) projecten en vertegenwoordigen van de afdeling CDD.
- Signaleren van mogelijke verbeteringen voor IT-systemen, processen, procedures, risicoanalyses en rapportages binnen het eigen aandachtsgebied, doen van verbetervoorstellen en meewerken aan de optimalisatie en aanpassing hiervan.
- Het ondersteunen bij de ontwikkeling en implementatie van het beleid en de onderliggende processen op het gebied van Financiële Criminaliteit Preventie.
- Het uitvoeren van overige taken en ondersteunende werkzaamheden welke behoren tot de werkzaamheden binnen het CDD team en het tegengaan van financiële criminaliteit.
Werk met geweldige mensen
Vaardigheden en vereisten
Dit bieden wij jou:
- Een salaris van minimaal €3.591 en maximaal €6.159 bruto per maand, op basis van een 40-urige werkweek. Het uiteindelijke salaris is afhankelijk van je kennis en ervaring.
- Een 13e maand en 8% vakantiegeld. Je kan er voor kiezen om dit per maand uit te laten betalen.
- Jaarlijks 30 vakantiedagen (bij 40 uur) én de mogelijkheid om vakantiedagen bij te kopen of te verkopen.
- Een premievrije pensioenregeling.
- Veel aandacht voor jouw welzijn en een goede balans tussen je werk- en privéleven.
- Winstdelingsregeling, hypotheekrentekorting (onder bepaalde voorwaarden) en een premievrije arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Wat breng je mee?
- Je hebt >4 jaar werkervaring als CDD/KYC/AML/FEC analist in een bancaire omgeving.
- Ruime ervaring met klantcontact, bijvoorbeeld in eerdere functies als Accountmanager Private Banking of Accountmanager Zakelijk (of vergelijkbare functies) is een absolute pré.
- Kennis van bancaire producten, waaronder vastgoed financieringen en vermogensbeheer.
- Diepgaande kennis en inzicht in actuele wet- en regelgeving en complexe juridische structuren.
- Je hebt ervaring met Client Onboarding, reviewen en tegenlezen van complexe (zakelijke) klantprofielen.
- Je hebt het vermogen om problemen te identificeren, belangrijke complexe informatie te analyseren en verbanden te leggen om passende oplossingen te vinden.
- Je bent in staat om alle relevante risico-indicateren en CDD-risico’s zelfstandig te beoordelen.
- Je bent in staat om je duidelijk uit te drukken naar collega's en de klanten zowel mondeling als schriftelijk in het Nederlands en in het Engels.
Disclaimer externe recruitmentbureaus
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Externe recruitmentbureaus die een overeenkomst met Handelsbanken hebben getekend mogen alleen CV's met ons delen als zij daarvoor een zoekopdracht namens onze recruiters hebben gekregen. Alle ongevraagde CV's die buiten deze voorwaarden aan ons worden aangeboden zullen als eigendom van Handelsbanken worden beschouwd. Derhalve is Handelsbanken geen plaatsingskosten verschuldigd.
Onze cultuur
-
Premievrije pensioenregeling
-
13de maand
-
Aandacht voor work-life balance
-
Hybride werken
-
Jaarlijks 30 vakantiedagen
-
Winstdelingsregeling
-
Non-contributory pension scheme
-
13th month
-
Attention to work-life balance
-
Hybrid works
-
30 vacation days per year
-
Profit-sharing scheme
Over het bedrijf
Je krijgt een grote verantwoordelijkheid en de kans om de ontwikkeling van jezelf en die van de bank vorm te geven. Met het oog op de toekomst blijven we bouwen aan de Bank, en dat doen we op basis van onze diverse perspectieven, inzichten en innovatieve ideeën. Continue verbetering staat bij ons op nummer één. Wanneer jij groeit, groeit de Bank ook.
Onze visie voor een bank draait om vertrouwen en respect voor het individu. Onze waarden en robuuste bedrijfscultuur spelen een cruciale rol in ons succes en bepalen hoe wij onze doelen bereiken, hoe we met elkaar samenwerken en hoe we elkaar ondersteunen. We creëren duurzame relaties die alle levensfasen doorstaan. Dit doen we door lokaal sterk aanwezig te zijn, gedecentraliseerd te werken en onze blik te richten op de lange termijn. Bij Handelsbanken telt iedereen. We hebben allemaal een andere afkomst, achtergrond, ervaring en opleiding. Maar samen zijn we Handelsbanken.
TOMMore about Handelsbanken
TOMHandelsbanken is in 1871 opgericht in Zweden en opereert sinds 2002 in Nederland
TOMÉén van de meest sterke banken in de wereld en de meest veilige bank in Europa
TOMKlanten van Handelsbanken zijn al 11 jaar op rij de meest tevreden klanten in vergelijking met andere banken in Nederland
TOMWe zijn een bank in opbouw, waardoor je veel kansen krijgt om door te groeien
TOMWe hanteren een gedecentraliseerde manier van werken, gebaseerd op vertrouwen en respect voor het individu
TOMWe hebben hoge ambities als het gaat om ecologische en sociale duurzaamheid
TOMFormed in 1871 in Sweden and operating in the Netherlands since 2002
TOMOne of the world’s strongest banks and the safest bank in Europe
TOMHandelsbanken customers have been the most satisfied for 11 consecutive years compared to other banks in the Netherlands
TOMWe are a growing bank, providing ample opportunities for career advancement
TOMOur work methodology is decentralized, based on trust and respect for the individual
TOMWe have high ambitions regarding environmental and social sustainability
Madelon Donker | Contactpersoon
Powered door
